В Союзе торговых предприятий РТ
17.08.2023
Продолжаем тему онлайн-продаж алкоголя с доставкой.12.04.2023
ВЫБРАТЬ ВЕРНЫЙ ПУТЬ19.12.2022
Наши поздравления!
Календарь мероприятий
Банки обяжут заявлять о конечных бенефициарах компаний
23.12.2012
Росфинмониторинг внес в правительство РФ "антиотмывочный" законопроект, устанавливающий требования по раскрытию информации о конечных бенефициарах компаний, сообщается в письме ведомства, направленного в Минфин. Отмечается, что данный законопроект подготовлен по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева – он дал его на совещании по развитию банковской системы 3 октября 2012 года.
В поступившем законопроекте Росфинмониторинг определяет понятие "бенефициарного владельца" и обязанность клиентов предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, информацию о своих бенефициарных владельцах. В список соответствующих организаций в первую очередь войдут банки, брокерские компании, страховщики, риэлторы, а также факторинговые компании и операторы по приему платежей, пишут "Известия".