В Испании 33 банкиров обвиняют в махинациях с IPO Bankia

08.07.2012

Уголовное разбирательство по делу о мошенничестве в связи с проведенным IPO одного из крупнейших банков Испании Bankia, спасенного правительством в мае, началось в Национальном суде страны, сообщает AFP.

В числе подозреваемых – бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда, экс-министр экономики Испании Родриго Рато, до недавнего времени возглавлявший совет директоров Bankia и еще 32 экс-директора банка. Пока официальные обвинения никому из них не предъявлены.

Истцом по делу выступает небольшая политическая партия "Единство, прогресс и демократия", которая потребовала проверить виновность Рато и остального топ-менеджмента в фальсификации отчетности Bankia и введении инвесторов в заблуждение в ходе IPO.

Родриго Рато возглавил Bankia в 2010 году. IPO было проведено меньше чем за год до того, как банку потребовалась финансовая помощь от государства, составившая 23,5 млрд евро. Проблемы Bankia – четвертого крупнейшего банка Испании, – а также других банков страны вынудили правительство запросить у Евросоюза 100 млрд евро на восстановление финансовой системы.

Как отмечают "Ведомости", незадолго до IPO банк с трудом прошел стресс-тест для европейских банков. В ходе листинга Bankia удалось привлечь 3,1 млрд евро, причем 60% размещенных акций купили розничные инвесторы, многие из которых были его клиентами. На долю банка приходится около 10% испанских вкладов. За это время котировки упали более чем на 75%. Недовольные акционеры неоднократно устраивали многотысячные акции протеста у отделений Bankia – они стучали в кастрюли и свистели в свистки.

Уголовное разбирательство – уже третье по счету, возбужденное в отношении Bankia. Правда, впервые в деле прямо указаны Рато и другие бывшие члены совета директоров. В соответствии с законодательством Испании иск может быть подан практически любым лицом, даже если оно не является заинтересованной стороной, поэтому многие иски отклоняются судьями.

Как считают эксперты, масштабное расследование затронет все сферы испанской политики и бизнеса. Свидетелями в суде будут вызваны многие известные люди, в том числе бывший председатель испанского ЦБ Мигель Анхель Фернандес Ордонес, бывший министр внутренних дел Хосе Мария Аснар, руководители других крупных банков и регуляторов фондового рынка и банковского сектора.

По словам источников Reuters, ознакомленных с материалами дела, судья Фернандо Андреу намерен вести дело "агрессивно". По их сведениям, Андреу является другом известного судьи Бальтасара Гарсона, известного тем, что выписал ордер на арест Аугусто Пиночета, ведшим начало следствия по делу о преступлениях режима генерала Франко и другими громкими расследованиями. В феврале 2012 года Верховный суд Испании отстранил Гарсона от работы.

Курс.ру